За клопотанням прокурора колишній власник "Дельта Банк" оголошений у міжнародний розшук, поінформувала прес-служба Офісу генпрокурора України, не називаючи імені екс-банкіра, водночас українські ЗМІ повідомляють, що йдеться про Миколу Лагуну, якому належало понад 70% акцій фінансової установи.
Підкреслюється, що на підготовчі судові засідання банкір жодного разу не з'явився. За клопотанням прокурора судом було прийнято рішення про привід, який не виконувався через відсутність обвинуваченого за місцем проживання.
"У жовтні 2024 року судом задоволено клопотання прокурора, і екс-власник банку оголошений у міжнародний розшук, а судове провадження зупинено. В іншому кримінальному провадженні, яке перебуває на розгляді в суді, внаслідок ухилення обвинуваченого від явки до суду, він також оголошений у розшук," - йдеться у заяві.
Зараз вживаються заходи, передбачені кримінально-процесуальним законодавством, з метою встановлення місцезнаходження обвинуваченого через Інтерпол.
Екс-банкір фігурує в кримінальних провадженнях за фактами ухилення від сплати податків та заволодіння майном в особливо великих розмірах (ст.212, 191 КК України).
Зокрема, було встановлено, що в лютому 2015 року обвинувачений, отримавши кошти в сумі 153,5 млн грн від компанії нерезидента, не задекларував отриманий прибуток та ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб і військового збору на понад 33 млн грн.